深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议时间：2016年9月12日下午3:00；

  2、网络投票时间：2016年9月11日至2016年9月12日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意时间。

  （二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：本公司董事会；

  （五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计6人，持有公司有表决权股份12,575,589股，占公司股本总额的6.1047%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份298,780股，占公司股本总额的0.1450%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份12,276,809股，占公司股本总额的5.9596％；

  （3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份298,780股，占公司股份总额的0.1450％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所应邀列席会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票12,575,589股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小股东表决情况：同意票298,780股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  （二）律师姓名：何煦、李心悦；

  （三）结论性意见：

  广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

  2016年9月12日