深圳市桑达实业股份有限公司独立董事候选人声明

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014 029

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会

第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议通知于2014年7月10日以书面或电子邮件方式发出，会议于2014年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名周剑先生、徐向明女士、洪观其先生、方泽南先生、吴海先生、张革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

二、审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王秉科先生、汪军民先生、江小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。（候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声名详见同日公告:2014-030、031、032、033。）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案》（详见公司公告:2014-034）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开二 一四年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告:2014-035）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权