帮人套现1000万“赚”了10多万手续费

一片嘈杂的鱼档后面是成片的出租屋，来自广东省梅州市的钟民就在其中一栋的407房 上班 ，一台电脑、几部电话和几台POS机就是他的 事业 。刚刚过去的四个月里，他帮人套现经手了上千万资金，收取了10余万 手续费 。在12月28日深圳市宝安区公安局打击信用卡非法套现统一行动中，包括钟民在内的12名涉案嫌疑人落网，警方端掉非法套现窝点3个，缴获POS机12台，银行卡310张，U盾13个，电脑5台，初步统计涉案金额达1600余万。

　　今年11月份以来，深圳市宝安区公安局陆续接到群众举报的POS机非法套现案件线索，对此，该局12月28日上午出动20余名民警组成三个行动小组，分别赶赴宝安区龙华、西乡、新安等片区，联合7个派出所同时开展收网行动。

　　 叮当猫 藏了近三万现金

　　当天中午12时许，记者随宝安区公安局经侦大队民警联合龙城派出所对龙华街道郭吓村一处窝点进行收网。该窝点隐藏在一片出租屋中间，就像一片树叶在树林中那样毫不起眼。民警扮成要刷卡的敲开了407房门，开门的男子看着站在门口的几名便衣民警，眼睛里写满了狐疑，听到民警表明身份后顿时惊慌。在控制嫌疑人时，民警阿业细心地发现嫌疑人手上还有水珠，于是冲进洗手间，果然发现马桶里还残留着未被冲走的交易单据。

　　记者在现场看到，在这个面积不大的一室一厅小套间里，客厅一张办公桌上摆放着一台笔记本电脑、三台POS机，还凌乱堆放着一大批U盾和信用卡，椅子上、地上散乱着许多刷卡交易单据。在民警对涉案物品进行清点查扣时，桌子上放着的iphone等好几部高档手机还在不停响起， 是要刷卡的人打来的，这是我平时联系业务用的手机 。嫌疑人钟民说。

　　经过民警在现场一番法制教育，嫌疑人钟民由开始的抵触慢慢转向配合，当发现民警没有找到他放钱的地方时，他指着床底下一个蓝色的 叮当猫 说钱放在里边。民警这才发现 叮当猫 的屁股上有个小盖，打开后从里面掏出了10多卷总额近三万元的现金。钟民说这些钱是他之前在酒店工作时的工资，但民警问他钱包里有10多张银行卡为什么不存入银行时，钟民说是因为喜欢喝酒，为了买酒方便才将钱藏在 叮当猫 肚子里。

　　据24岁的钟民交代说，他之前一直在酒店上班，直到今年7月份，一个朋友说给他每月开2800元工资，还管住，每天的工作内容就是帮客户刷刷卡。他来到宝安区龙华之后才发现工作内容是帮人套现，但因为工资比酒店高就留了下来，女朋友得知他的 新工作 后还跟他分了手。短短四个多月，经他手刷卡套现的金额初略估计在1200万元以上，每笔交易按1.1%至1.3%的比率收费，累计收了 手续费 10多万元。

　　 维尼熊 捂住三台POS机

　　在龙华街道取得战果的同时，宝安区警方在民治街道、新安街道也有所斩获。民治街道的一处套现窝点隐藏在锦绣江南小区，民警敲开房门时房间里只有一名年轻女子，调查得知该女子魏某也参与了套现，主要负责做账，但当天的交易单据和账目均由另一名嫌疑人田立当天核对后予以销毁。民警在现场只查获少量交易单据和信用卡，每张信用卡上均贴有纸条写明套现金额和还款金额。

　　民警在现场开始只发现一台POS机、几个U盾、一台做账电脑和几部电话，嫌疑人魏某只说自已是协助做账的，坚持不肯说出其他POS机的去向。民警小王在房间环视了一眼，发现沙发上堆放的两个硕大的 维尼熊 有些古怪，拿开 维尼熊 一看，下面赫然掩藏着另外三台POS机。

　　据嫌疑人魏某（女，20岁，广东揭阳人）交代，她之前一直在姐姐的店里帮忙卖衣服，今年3月份通过朋友介绍认识了 表哥 田立（男，31岁，湖北人），田立说给她1700元工资还管吃住，她这才过来 上班 ，开始是做网线生意，后来 表哥 让她帮忙给客户刷卡并记账，每笔交易按1.1%至1.2%收费，从今年5月份至今，她帮忙刷卡套现的金额累计在200万元以上。

　　12月29日，嫌疑人钟民等3人已被警方依法刑拘。