招商引资的三种造假手段

淮安一些基层政府是如何花钱“买外资”的？

据庭审时展现出的情况，其中一种较为典型的是政府动员当地的外资企业增加注册资金，增资金额即是任务要求。例如一家注册资金为400万美元的公司，政府要求增加到1000万美元，多出来的600万美元，由政府来操办。因此，每次到了政府考核招商引资任务的时间节点，就会有官员去“动员”已落户本地的外资企业增资。

比如，2012年淮阴区的刘老庄乡被摊派下的任务为400万美元。“由于任务比较急，我们就找了乡里的一家成立于2010年11月的实体企业来帮忙。”刘老庄乡乡长张建国在接受警方讯问时说。这家名为“江苏青天建设工程有限公司”（下简称青天公司）的企业系由港方陈大辉出资组建的港资企业，法人代表是浙江人杨金龙。

据杨金龙在接受警方讯问时称，青天公司成立后，分别进行了3次增资，前两次是公司自己增资，最后一次400万美元增资是帮助刘老庄乡政府完成招商引资任务的。而这400万美元的相关结汇手续，都是由刘老庄负责引资的孙书记办理的，“我是把公司的美元账户、人民币账户和公司的财务章、私章都给了他，他需要公司公章的时候我也会送过去给他。”杨金龙说，“由于刘老庄还欠我们很多工程款，所以找我们公司帮忙，我们也没拒绝。”

若是当地没有可用的外资企业，又该如何呢？

那就是找来中介“联系外资”。据庭审显示出的信息，一些地方基层政府借用港澳特区商人的身份，注册纯粹的空壳公司，从中介那里借来“外资”，注资完毕1-3天左右后，再把资金转回去。

据警方的讯问笔录显示，上述所有涉案的外资公司的设立审批、工商登记等公司注册手续及后续增资，均由当地政府指派相关部门和人员一手操办，相关的工商注册费、证照材料费、验资报告费等均由当地政府承担。　　而注册外资公司所用的港澳商人的基本资料（身份证等证件），有的是政府自己找人联系的，也有的是中介提供。政府办完注册手续后，再和中介一起来办最后的验资、结汇等手续。

只要从会计师事务所拿到验资报告交给政府，即可算完成“招商引资”任务。

这一过程中，所注册的虚拟企业的法人代表，不少是政府工作人员。而这些公司大多没有办公地点，没有员工，没有实际运营。

在完成“招商引资”任务后，政府再以支付工程款、设备款等名义结汇成人民币相继转走，中介以收取手续费的名义从中获利。按照约定，中介按每100万美元收取12.5%-18%不等比例的人民币作为手续费，即每组织100万美元的“招商引资投资”，中介（中间人）即可获得人民币12.5万-18万元的“奖励”。

澎湃新闻记者注意到，还有一种情况是当地政府靠工业土地出让来搭配“外资”任务，即作为租用土地的附加条件。淮安市一公司老板在警方的讯问笔录中提到，2012年初他看好工业园区内的一块地，想要作为厂房。当时园区负责人同意他买下这块地，但签协议是有个附加条件，“要求我介绍一个200万美元以上的外资企业”。

帮政府联系外资的中介被公诉

通过帮助基层政府实现“招商引资”的中介人员，在案发后因涉嫌非法经营罪被起诉。

以淮安市淮阴区法院审理的一起“非法经营案”为例，黄兰英等7人被指非法经营外汇金额达人民币29.7724亿元。

检察院在起诉书中公开了上述“掮客”们的操作手法：黄兰英组织境外美元，通过王永东、蔡宝龙、庄立新、王正荣、赵泽渠、吴金海的联系，将境外美元以招商引资投资款的名义，汇入政府指定的企业账户；注册验资完成后，黄兰英等人在政府或相关企业的协助下，立即以支付虚假的工程款、设备款等名义申请银行结汇成人民币，款项再转入黄兰英等人指定的账户。

为了逃避银行对外汇资金的监管，黄兰英从亲戚朋友处借用几十张身份证办理银行卡、专门用于接收、过渡、转移资金。

这些中介“掮客”在帮助政府“招商引资”时，也料到了他们可能存在的风险。于是，在与政府“合作”之前，他们都会索要一份盖有政府公章的《承诺书》作为自己的“护身符”。而一些基层政府为了实现“招商引资”的目标，往往也会乐签订这类《承诺书》，承诺“如发生意外，产生的相关经济和法律责任均由政府承担”、与某某（中介）无关。

这种《承诺书》格式基本一致，通常是一个事项，签一个承诺书。以被告人赵泽渠获得的一份盖有政府公章的承诺书为例：

“金胜饰品有限公司系……政府招商引资企业，我单位现委托赵泽渠，于2012年4月30日前汇600万美元，到金胜饰品有限指定资本金账户，账号： 59700××××××××××××。资金到账当天，由我单位提供相关结汇资料，并按时汇率结汇，我单位承诺到账3日内，把结汇所得人民币汇到赵泽渠指定账户。我单位按每100万美元奖励13万元人民币。我单位承诺如发生意外，产生的相关经济和法律责任均由我单位承担与赵某无关。外汇结汇并汇出后，承诺书原件退还我单位。”

不过，相关证人的询问笔录显示，政府负责招商引资工作的相关负责人，大都否认曾签署此类协议。

“我们认为，本案证人系政府负责招商引资工作的分管人员和负责人，也是犯罪的主体，与本案有利害关系，不排除证人趋利避害、推卸责任的可能”。本案一审时的被告人赵泽渠的辩护人、上海都邦律师事务所陆凤阳律师告诉澎湃新闻。

他认为，赵泽渠等人是受政府所托，帮地方政府完成招商引资任务。陆凤阳说，上述招商引资中的作假行为，主要行为是由政府人员完成，赵泽渠等中介人员仅起到了帮助、辅助的作用，但政府相关人员被没有被追究刑事责任。

2013年5月22日，淮安市公安局经侦支队对黄兰英等人立案侦查。因涉嫌非法经营罪，2013年11月到12月，黄兰英、王永东、赵泽渠等7人相继被淮安市公安局刑事拘留。

2015年12月21日，本案一审判决。黄兰英等7人“犯非法经营罪”，分别被判处有期徒刑一年六个月至三年不等，且全部被执行缓刑，同时被处罚金60万元至900万元不等，追缴违法所得。

上述7名被告人中，已有5人提起上诉。本案的二审，淮安市中级法院将于近期开庭审理。