平安银行深圳分行阻截百万诈骗

平安银行深圳分行新城支行的某企业客户特别向支行的内控经理、柜员表达了感谢。约一个月前，支行成功识破虚假法人变更，帮客户避免了一百多万元的损失，并且协助公安机关抓获了诈骗疑犯，该疑犯已经被司法机关正式立案调查。

6月15日下午四点左右，一位客户来到新城支行申请变更公司法人及预留印鉴。该客户向柜员提供了本人身份证件、对公客户深圳市某中心新的营业执照、新法人苏某某身份证件以及新的公章、财务章等，并称因财务离职需要查询该公司账户余额。柜员提示经办人还需同时提供旧印鉴及开户许可证时，该客户却称均遗失无法提供。柜员根据规定告知客户需先登报进行遗失声明才能办理。对方又提出，因网银USBKEY在原财务手上担心财务将账户资金转走，要求该行止付账户（当时账户余额有130余万元）。为保护客户资产安全，支行最后以此业务须法人亲自办理为由，要求经办人通知“新法人”临柜办理。同时，再次联系该公司财务负责人告知相关情况并建议报警。该公司财务负责人随即报警，并向公司上级管理机构进行了报告。