上海网警破获一起特大非法经营黄金期货交易案

谎称是香港黄金交易市场驻内地的分公司，让投资者开户后资金汇到境外做“交易”。而事实上，投资者看到的黄金交易数据全是经过篡改的“虚盘”，所有投资款早进了胡某的私人银行账户里……短短一年时间，以胡某为首的犯罪团伙以高回报率为诱惑，通过网络和电话诱骗被害人“投资”炒黄金期货交易，进而大肆非法敛财，涉案金额达1300余万元。

妄想“炒金”致富办风光婚礼

其实，胡某早已成为客户们的众矢之的。交易网站平台成立一年多来，越来越多的客户发现，自己账户亏损越来越严重，且越套越深。一旦提出要提现退出，就再也联系不上“经纪人”了。无奈之下，多名客户选择了报警。

王先生（化名）就是受害者之一。2012年初，他突然接到了一个电话，电话的内容听来简直就是“天上掉馅饼”：投资黄金买卖，可根据国际黄金价格波动赚取差价。“打个比方，如果1手（100盎司)黄金的实际价格60000美元，但只需要拿5000元人民币做保证金就可以投资。也就是说拿1块钱可以赚100块。”电话那头，“经纪人”的话让王先生心动了。

有炒股经历的他最近正愁没有地方投资。“最近股票不好，黄金投资却一直很热，投资前景应该不错。”而“经纪人”推荐的这种投资起步低，回报率可观的“项目”简直就是“财神爷上门”。当时，王先生正在筹备婚礼，“如果投资能够赚一票，那就能把婚礼办的更加风光了。”

抱着这种心态，王先生很快注册了会员，并首笔汇入了1万元到交易账户。不过几天时间，账面金额几乎翻倍。尝到甜头的他，立刻又追加了3万元。但其后几天，王先生发现金价持续走低，自己帐户内的金额持续下跌。数周后，账面财富由5万元锐减到数千元。

为了避免被系统“强制平仓”，在“经纪人”的建议下，王先生再次汇入2万元“补仓”。可这笔钱也在数日内亏光。王先生就这样陷入了恶性循环，不断补仓、再亏损，几乎将筹备婚礼的资金悉数输光。这时，感觉不对的他想要提现“脱身”，却再也无法联系上“经纪人”了。感觉被骗的他，这才想到了向警方报案，而此时，他已经投入金额约9万元。

和王先生同样的受害者不在少数。接到数起同类型报案后，警方随即展开调查。同时，网警在多家招聘等网站上巡查发现，该公司还大量招聘“业务经理”从事黄金期货交易。因为国家批准的黄金交易所只有上海黄金交易所、上海期货交易所，民警分析此电子商务公司很可能涉嫌非法经营黄金期货。

炒金黑幕：1300万全进了私人账户

随着警方调查的深入，“炒金”骗局的黑幕逐渐清晰。

据上海警方调查，该公司创办人、犯罪嫌疑人胡某1984年出生，骗局的“创意”来自前任老板的启发。原来，胡某曾在一家涉嫌非法经营黄金期货的公司当过“经纪人”。在工作中，熟悉了老板“生意”流程后，胡某萌发了自行“创业”的念头。他的想法与“同行”张某、潘某不谋而合。

随后，他们三人分工，租办公室、招聘“经纪人”、寻找专业公司制作虚假黄金交易系统……一切就绪后，这个香港某投资有限公司驻上海办事处在嘉定区某商务楼内挂牌开张了。公司声称代理香港某投资有限公司，在大陆进行黄金期货交易。公司还通过发布招聘广告的形式招聘了大量“经纪人”，而”经纪人”的工作就是每天通过拨打电话、网上聊天等形式，吸引客户投资。

胡某等人利用该虚假黄金交易系统，参照国际黄金价格，在网上进行跟踪报价。这让很多投资者认为，该套黄金交易系统是与国际接轨的。“这是最具有迷惑性的一点。”警方介绍，该虚假交易系统是依托一个正规黄金交易系统破解后改装的，确实可以看到实时的国际金价，但是交易功能却被篡改了。被害人将以为将钱款打入了系统账户，可以由自己直接操控。但事实上，资金是被直接打入胡某等人的三个私人帐号，网页上显示的数据是后台可以任意修改的。“比如有人打了7万元人民币，胡某账户收到后，他就在交易系统后台根据汇款人的帐号，把账面金额改成1万美金。但事实上，这只是一个数字而已，毫无意义。钱款早已被取走。”办案民警解释。

实际上，胡某的交易大盘由他一手掌控，并无黄金交易仓单下到国外，而客户资金都悉数进了私人账户。一旦投资者亏了钱，保证金减少到一定比例以下，就会被强行平仓。而投资者为了避免血本无归，通常都会再次“补仓”，雪球就越滚越大。

80后主犯落网 抓获涉案嫌疑人200余人

“警方没发现有客户真正进行实物黄金的交割，所有的黄金交易均是‘虚盘’。”经警方向上海证监局查询，发现该电子商务公司根本不具备黄金交易资质，如果从事黄金交易，其行为就涉嫌非法经营。警方对资金流向的调查也发现该公司账户每天进出资金情况异常，少则数万，多则上百万。每天均有全国各地的资金汇入，涉及人数1200余人，金额达1300余万元。

掌握了大量该犯罪团伙的犯罪证据后，由网警、刑警、经侦、特警等警种组成的联合抓捕组在多个地点同时开展行动，一举捣毁该犯罪团伙，抓获包括胡某等在内的涉案嫌疑人213人，查扣作案电脑100余台。

经审讯，该案主犯胡某等人对利用互联网炒黄金进行诈骗的犯罪事实供认不讳。调查中，警方发现涉案“经纪人”基本都是80后、90后，根本没有交易股票、贵金属的经验。他们通过网上招聘到公司后，由管理层对他们进行“话术”训练，教授他们如何与“客户”沟通，骗取信任，在明知公司从事不法活动的情况下，诱骗受害人将钱打进公司帐户。目前，主犯胡某被以非法经营罪判处有期徒刑5年，其他涉案人员正在进一步审理中。

上海市公安局网安部门提醒广大投资者，网上非法经营业务行为没有正规的监督机构进行约束，投资者的合法权益往往无法得到有效保障，最终使投资者负债累累、家破人亡，有的甚至付出生命代价。投资者应切实加强理性投资意识，对专业性强的投资领域，在不熟悉交易规则与相关知识之前，应当谨慎入市，不要因为意识贪欲而血本无归。此外，要认清正规网络证券交易渠道，以炒黄金为例，本市正规渠道是上海黄金交易所，上海期货交易所，各大商业银行。