深圳公安机关破获巨额地下钱庄案 涉案资金达4300亿

8月24日至11月，公安部将严打地下钱庄，深圳(www.szxxg.com)市公安机关破获巨额地下钱庄案，涉案资金高达4300亿。

　　8月24日，公安部统一部署行动，将在全国开展严打地下钱庄一行动。日前，深圳(www.szxxg.com)市公安机关破获一起特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人31名，缴获涉案银行卡300多张，冻结涉及18家商业银行的1087个账户;经初步查明，涉案金额达120多亿元人民币。

港商被骗牵出路边“地下钱庄”

　　今年80岁的港商陈某，有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户，他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍，自己有外汇管控指标，可以帮其将资金转移到香港。随后，陈某按照沈海生的要求，将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上，沈海生还收他200万元好处费。

　　实际上沈海生并未通过银行渠道转账，而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后，沈海生于2012年11月辞职逃匿，至今还有陈某625万元没有归还。

　　据深圳(www.szxxg.com)宝安经侦大队调查，陈某的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又迅速向100多个账号转移资金，这些钱最终流向都是香港陈某的账户。但最后一批资金在中间环节出现问题，他的800多万元未到账。