深圳、珠海“2·07”特大电信诈骗案揭秘

　被骗1127万元人民币

　　2015年2月6日深圳市发生一起特大电信诈骗案件，事主常某，从2014年12月21日至2015年2月1日期间，被诈骗分子使用境外VIOP改号电话和仿冒最高人民检察院的钓鱼网站，以冒充公检法人员等方式骗取了1127万元人民币。

　　警方破案

　　2015年4月4日，专案组配合印尼警方进行了境外收网行动，共抓获犯罪嫌疑人39名，其中5名为内地籍人员，34名为台湾籍人员，并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及作案工具一批(包括电脑、手机、诈骗剧本等)，随后又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日，专案组进行第二次收网抓捕工作，分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。目前，除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，33名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。

　　诈骗集团如何进行诈骗

　　根据犯罪嫌疑人交代和现场提取的证据，冒充公检法诈骗集团由四部分人员组成，诈骗集团首脑通常为台湾籍人员。

　　第一部分是话务组，行内叫“桶子”，主要是给受骗人打电话的人员，话务组又分三线，一线冒充各类企事业单位客服人员，二线冒充公安机关，三线冒充检察院、法院等更高级的部门;

　　第二部分是“系统商”，主要是为话务组提供网络电话、群呼平台技术设备和技术支持的人员，同时维护诈骗网页等工作;

　　第三部分是取款组(行内叫“马仔”，也叫“车手”);

　　第四部分是“中间商”，主要为诈骗集团提供银行卡、公民个人信息资料、电话卡等外围服务。话务组和系统商通常受雇于诈骗集团并实行统一管理，取款组和中间商则与诈骗集团合作。取款组负责提取、转移诈骗赃款并收取一定的佣金。中间商负责向诈骗集团提供公民个人信息和银行卡等获利。

　　如何防范电信诈骗

　　1、目前公安、检察院、法院等部门都未设立国家安全账号等名目的银行账号，所以凡事要求将你的存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的，都是诈骗行为。

　　2、针对犯罪分子谎称帮忙直接转到相关单位电话的伎俩，警方提醒：公安、银行和通信运营商系统并非一个总机，相互电话不能直接转接。

　　3、“眼见非为实”，不要轻易相信来电显示的号码。骗子往往通过“任意改号”软件，掩盖其真实号码，并虚假显示国家机关电话号码，骗取市民信任。

     警方提醒：市民接到类似电话，不要轻信，有疑问可挂断电话再回拨确认(网关电话“任意改号”功能是单通电话，客户回拨所显号码将拨通所冒充的真实电话，当场询问即可发现问题)，或致电各地反信息诈骗咨询电话确认。

　　4、警方在办理案件过程中，绝对不会以任何形式收取费用，更不会要求市民转账或开设网上银行进行资金操作，如在网络中遇到此种情况，千万不要操作，可直接报警。

　　5、不要轻易泄露个人信息。

     警方提醒：公安、检察院、法院等国家相关工作人员在履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，如涉及办案，必须当面出具工作证及相关法律文书，当面进行询问，警方更不会通过电话方式做笔录，也不会在未出示相关身份证明的情况下，要求公民提供银行卡账号、密码、余额等隐私资料。

　　目前，随着网络技术的发展和犯罪手段的不断高科技化，电话号码、电子邮箱、QQ、微信、网站都可以伪造。犯罪分子还可以通过引诱事主登陆“木马”网站、APP等方式向事主手机、个人电脑植入病毒盗取个人信息、银行卡号、密码等，请广大人民群众在转账、汇款前务必再次通过其他渠道核实或咨询公安机关。不要轻易登陆链接网站和APP。