“金字塔”犯罪结构致追赃难

公安部督办的 116 网络赌博专案2014年3月中旬起在广州开庭审理。设局开赌将近6年、波及全国9省17地市、投注总金额超过4840亿元、近千警力侦破……这几个数字足以说明此案的社会影响力。

办案人员披露，网络赌博团伙呈现 金字塔 式层级型组织结构，如 116 专案网络赌博团伙上下级代理人主要通过网络、电话单线联系、且多数使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人从事犯罪活动，雇用人员根本不知道他们的真实身份信息，加大了侦查、取证的难度和成本。

抓捕不易，取证更难。 116 专案检察员吴亚平说，多数赌博网站构建者在程序开发上具有隐蔽性，网络投注数据过期不留存，一次赌博结束后从不存储，主动灭失证据。 而且网络赌博服务器都在国外，只要公安机关开始行动，境外马上关闭服务器，侦查机关无法登录原涉案网站，主要只能靠缴获犯罪嫌疑人电脑来提取数据。

最为棘手的是 追赃 。为逃避监测打击，网络赌博集团在多家金融机构大量开立银行账户，以现代化交易方式、第三方支付乃至地下钱庄实现赌博资金的收付和转移。结果，所攫取的大量资金被位于 金字塔 顶端的 庄家 以多种方法迅速转移到国外，造成办案机关在案件侦破后不能有效追缴涉案资金。