深圳市金新农饲料股份有限公司(3)

　　 4、本次股东大会股权登记日为2014年9月12日，股东持股数量及公司股本总数等以股权登记日数据为准，不受2014年9月16日因实施半年度利润分配导致股东持股数量及公司总股本变化的影响。

　　 5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》精神，公司2014年第五次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　 一、会议召开情况

　　 1、召开时间：

　　 （1）现场会议时间：2014 年9月18日下午 14:50

　　 （2）网络投票时间：2014 年9月17日至 2014 年9月 18 日

　　 通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月18日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　 通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的时间为 2014 年9 月 17 日下午15：00至 2014 年 9 月 18 日下午15：00期间的任意时间。

　　 2、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

　　 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　 4、召 集 人：公司董事会

　　 5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

　　 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　 二、会议出席情况

　　 出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份 95，624，415 股，占公司有表决权股份总数的 67.8187 %。

　　 其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4 名，代表股份93，711，315股，占公司有表决权股份总数的66.4619%。

　　 通过网络和交易系统投票的流通股股东 9 人，代表股份1，913，100股，占公司有表决权股份总数的1.3568 %。

　　 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、王在海律师列席了本次会议。

　　 三、会议表决情况

　　 本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　 1、审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》