深圳市桑达实业股份有限公司独立董事候选人声明(20)

（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 本公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

10、提示公告：公司将于2014年8月1日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、审议关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案

1.1 选举周剑先生为公司第七届董事会董事

1.2 选举徐向明女士为公司第七届董事会董事

1.3 选举洪观其先生为公司第七届董事会董事

1.4 选举方泽南先生为公司第七届董事会董事

1.5 选举吴海先生为公司第七届董事会董事

1.6 选举张革先生为公司第七届董事会董事

2、审议关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案

2.1 选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议关于公司监事会换届提名非职工代表监事的议案

3.1 选举鲍青先生为公司第七届监事会监事

3.2 选举李亚非女士为公司第七届监事会监事

3.3 选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事

上述议案将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议及第六届监事会第九次临时会议审议通过，议案相关内容详见2014年7月21日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

三、现场出席会议登记方法

１、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书格式附后）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。