团伙组织数万人在网上“诈金花” 涉案5.6亿

团伙组织数万人在网上“诈金花” 网络棋牌游戏聚众赌博涉案5.6亿

一个表面上提供网络棋牌服务的娱乐平台,背地里却借助所谓“客服专线”指导赌徒通过第三方甚至第四方支付平台,以充值“金币”兑换“筹码”方式,组织数万人在网上开展“百家乐”“诈金花”等赌博活动。近日,江苏省淮安市洪泽区人民检察院以涉嫌开设赌场罪对一起涉案金额高达5.6亿元的特大网络赌博案的5名犯罪嫌疑人批准逮捕。

赌徒“报警”牵出70万用户网游

2016年11月,淮安市洪泽警方接到群众举报,称一个名为“汇金国际”的网站涉嫌在网上组织赌博。两名报警人称,自己刚开始只是在网站上玩一些免费的扑克牌游戏,后来网站客服通过QQ推荐了几款所谓新型游戏,并提出可以用充值“金币”的方式搞一些小“彩头”。在一个月不到的时间内,两名“受害人”通过网站客服,用支付宝转账给“第三方”充值金币3万余元,全部在网站提供的“百家乐”“诈金花”平台上输掉了。接到报警后,警方立即组织警力对“汇金国际”进行初步侦查。

经过几天暗访,一家名义上经营正规网络棋牌游戏,实际上却是组织赌徒进行网上赌博的特大网络赌博网站出现在警方视野。调查人员发现,在“汇金国际”网站上,所谓的平台客服发布了大量棋牌游戏广告,用于吸引用户用手机或者电脑下载游戏服务端。在完成所谓注册和服务端下载后,用户可以登录专用平台,进入“房间”进行赌博。

赌博方式集中在两种,一种是以所谓“捕鱼”“赛艇”为主,赚积分、猜输赢和平台坐庄对赌；一种是赌徒自行组织进入房间玩麻将、扑克。通过对网站用户和浏览量进行技术统计,办案人员发现通过该网站进行赌博的人员数量惊人,注册用户高达70余万人,活跃用户达到10万余人,保守估计日赌资流水高达百万元以上。

跨省狙击12名犯罪嫌疑人落网

2017年2月,经过半个多月的追踪,以网站设计者、经营者邓某为主的涵盖赌博网站技术维修、广告推介、客户服务等多个范围的12名嫌疑人身份被警方成功锁定。2月9日,在江苏、湖南警方的密切配合下,办案人员成功在湖南郴州某网络公司将邓某某、唐某某、南某等人抓获。

“经营普通的棋牌网站,用户人数少、流动性大,根本无法盈利,只能想点其他办法。”“汇金国际”的设计者邓某某交代作案动机时说道。

据了解,2015年12月,经营棋牌网站两年多的邓某某因严重亏损,想到了架设赌博平台、组织网络赌博抽头赚钱的“发财路”。购买建设平台所需安装程序以及相关设备后,邓某找来同样经营网站生意的唐某共同负责平台创设、运营,并成功架设“汇金国际”“名都国际”“华盛国际”三个使用同一数据库、注册会员共享的赌博网站。

为了推广平台和便于管理,邓某、唐某又将具备网站维护、客服服务、广告推广经验的南某、周某、彭某拉进来分块负责技术服务,客服“喊人”、业务推广等。

检察官披露网络赌博案新特点

“10个月不到的时间,网站从一个变成三个,参与人员呈几何级发展,会员达到70万,涉案金额5.6亿元,某些第三方支付平台违规经营为赌博网站发展提供了便利……”负责该案件办理的检察官说。

据了解,以往的网络赌博案件往往是由赌徒注册所谓VIP会员,采取直接充值或转账方式给网站管理方,从而组织或参与赌博。而本案中的邓某等人为了规避打击,专门成立一个所谓客户服务部,并由负责网站日常运营的南某牵线河北某第三方聚合支付公司,采取金币与人民币1∶1等额兑换的方式,提供资金结算服务。

参与赌博的“会员”注册下载完网站提供的“汇全棋牌”“汇金棋牌”等赌博客户端后,赌博平台会免费赠送玩家10个金币的游戏币,试玩过后要想继续赌博必须联系客服,按照网站要求购买第三方平台提供的“金币”,由第三方支付平台流转汇入网站的银行卡。在整个网络赌博过程中,邓某等人组织的赌博平台会抽取玩家赢钱数额的5%作为“抽水”,而提供资金流转服务的河北某第三方聚合支付公司也会从网站获得充值金额的3%作为服务费。

邓某等人抓住赌徒心理,精心设计了一系列参与赌博和规避风险的方法。从第三方支付公司调取的结算信息中,警方发现邓某某等人组织的赌博公司从成立到被查封的10个多月期间,非法获利达1亿余元。目前,涉案的8000余万元资金已经全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被检方依法批准逮捕外,负责网站外围客服联络、广告推荐的其余7名嫌疑人也被采取行政强制措施,移送检察机关审查起诉。

说“法”　让网络赌博违规者付出代价

“网络赌博往往采取金币或会员充值等方式,不存在实实在在的现金流动,给人的感觉好像都是在娱乐,使得不少赌博人员参与或沉迷其中,等到一单单网上银行交易明细寄到手中,才发现自己早已负债累累。”江苏省淮安市洪泽区人民检察院检察长韩少芹说。

韩少芹建议,针对网络赌博案件泛滥所暴露出的网络支付管理漏洞,要加强互联网金融监管,出台针对性的管理办法,不仅要求相关企业要自律,还要加大对违法行为的惩处力度,让违规付出代价,形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的氛围。同时,要加强对新型网络赌博隐蔽性和危害性的法制宣传,让那些抱有侥幸心理、沉迷网络赌博的人及时悔悟、迷途知返。