地下钱庄涉及哪些犯罪？

　　2 地下钱庄涉及哪些犯罪？

　　骗取出口退税及非国家工作人员受贿

　　公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平告诉记者，地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。束剑平表示，地下钱庄通常有三类，分别是跨境汇兑型、非法买卖外汇型和支付结算型地下钱庄。

　　对于这三类地下钱庄，公安机关已积累一定的打击经验。然而，犯罪分子的犯罪手法也不断更新升级。

　　除了金华的这起案件，福建福清警方还破获了“余某和”地下钱庄案，累计交易金额达162亿余元。

　　据办案民警介绍，这些地下钱庄涉及的犯罪中，包括骗取政府出口奖励、骗取出口退税，以及非国家工作人员受贿等。公安机关在福清“余某和”地下钱庄案中，还发现了一条腐败线索。该案犯罪嫌疑人声称账户资金来源于一家从事建筑行业的大型国企，专案组民警查证发现，该公司高管代某平、王某明等人已被纪委查获，涉案金额近亿元。经查，代某平系该国企总经理，涉嫌贪污罪。

　　而警方最近破获的“上海操纵期货市场高燕案”，就是通过地下钱庄将巨额获利中的近2亿元人民币转移出境的。而此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”“周口中储粮案”等，也是利用地下钱庄来转移赃款。