日回报率高达40%“网站投资公司”骗走千万

搜索引擎推送的 投资理财 第一位竟是骗子公司，以日回报率在20% 40%为诱骗取上千万。警方提醒，要提防网络金融新型诈骗。

专案组在郑州抓获两人，现场查获140部手机、54张身份证、2张银行卡、54个空壳公司资料和上百印章。

在信息发达的今天，信息骚扰诈骗如同无缝不叮的苍蝇。谁会想到搜索引擎推送的 投资理财 第一位竟然是个骗子公司？投资理财产品日回报率竟然高达40%？通过第三方支付的投资公司开张不到半年，说倒闭就倒闭？日前，深圳市民就遭遇到了这样的骗局，连嫌疑人都没见过就被骗走了13万。面对这种新型的网络诈骗案件，深圳市公安局第一时间成立专案组，迅速开展侦破工作，辗转河南、江苏、浙江、云南、福建、上海等省市，抓获两名嫌疑人，同时成功将潜逃至缅甸境内的另外两名犯罪嫌疑人劝投归案。市委书记王荣对此案件专门作出批示： 干得好！向公安同志问候。

新型诈骗市民被骗13万

网上挑选了一个投资项目，照对方提供的支付宝账户汇去了100元，没想到第二天自己的账上就回来了120元。本金和利息的迅速回笼，让黄女士逐渐投入更多的本钱

当投资的网站关闭时，黄小姐（化名）仍没有意识到自己上当受骗了。据介绍，在2013年12月，事主通过百度搜索引擎输入关键词 投资理财 ，弹出的列表中首位就是 深圳市东方嘉华投资公司 ，在进入网页后发现公司简介倒是蛮详实的。深圳市东方嘉华投资有限公司自称是一家专业从事创业投资、股权投资、投资管理、资产管理等专业金融投融资管理企业……投资是基于经济和财务目的，在风险可接受的范围内进行资产的稳健和有效配置，努力实现股东利益最大化；以被动投资、财务投资为主，追求长期的、稳定的和可持续的风险调整后回报。

这家公司在网页上提供多种金融投资项目，日回报率在20% 40%之间，而且都是通过第三方支付方式进行交易和结算。在如此高额回报率之下，黄女士就尝试挑选了一个投资项目，然后按照对方提供的支付宝账户汇去了100元，没想到第二天自己的账上就回来了120元。本金和利息的迅速回笼，让黄女士逐渐投入更多的本钱，每次投资获得的红利也都继续投入其中。

从最初的100元、数千元，一直到了今年2月份，黄女士投入的13万本金已经收获了十余万的红利，她又把这20多万一次性地投入到了网站的投资项目之中。可就在这笔投资汇走后，这家网站突然就关闭了，黄女士当时并没有意识到自己上当受骗了，还以为这家投资公司还有重开的一天，到5月才把事情缘由告诉家人。黄先生得知后，马上意识到女儿被骗了，马上报警并向市领导写信反映 深圳市东方嘉华投资公司以互联网理财投资名义进行诈骗 的情况。对此市委书记王荣专门批示，让公安部门调查，市委督查室也随即立项督办。

成立专案组全国范围侦查

公司虽然申请登记资料是真实的，但当事人根本不知情，等于是个人信息被盗用了，不法分子借此注册了公司。专案组辗转河南、江苏、浙江、云南、福建、上海等省市进行调查

在接到市民举报后，副市长、公安局局长刘庆生立即布置调查，第一时间成立专案组，迅速开展侦破工作。

负责该案件的市经侦支队尚德虎向记者介绍，警方经过调查后发现深圳市东方嘉华投资有限公司在市场监管局确实有登记，法人代表的身份证登记资料也是真实的，办理第三方支付的也确有其人。难道真的是公司经营不善倒闭？民警们并没有因此打住，经过缜密的调查发现这家公司虽然申请登记资料是真实的，但当事人根本不知情，等于是个人信息被盗用了，不法分子籍此注册了公司。

警方在调查过程中发现，公司的这个网站是在美国注册的，而主机放在了马来西亚，自去年7月份开始运作，到今年2月份关闭，运营时间也就半年。被骗事主是通过百度搜索了解到深圳市东方嘉华投资有限公司的信息，百度等于是背后的推手。 晶报对骚扰诈骗信息的系列报道给市民提了个醒。这又是一种新型的网络诈骗形式，资金的流动都通过第三方支付机构，让市民觉得钱并不是直接交到对方的手中，从而增加可信度。 经办该案件的民警说。据警方介绍，这些犯罪团伙细分为四节链条，首先是专门负责注册这些皮包公司；其次是提供鱼目混珠的投资网站，也就是技术支持；再者就是 营销 团队，负责网络推送消息；最后就是资金环节，负责把诈骗来的钱取出来汇走。

为了尽快将犯罪嫌疑人抓捕归案，专案组辗转河南、江苏、浙江、云南、福建、上海等省市进行调查。经过近两个月的追查，在6月12日，专案组在河南郑州成功将两名嫌疑人陈某毅、陈某滨（女）抓捕归案，两人都来自福建安溪，现场查获140部手机、54张身份证、8台手提电脑、32张银行卡、54个空壳公司资料和100多个公司印章。

劝境外两嫌疑人投案自首

跨境追逃小组前往云南边境，积极与云南省西双版纳州禁毒支队取得联系，并取得缅甸掸邦第四特区警方的支持后，中缅警方遂开展了跨境清查追捕

专案组的调查陆续取得突破。经过技术手段，警方成功锁定了该案另外两名犯罪嫌疑人福建安溪人王某金、王某林乘机逃往云南西双版纳州，并沿中缅边境打洛口岸偷渡到缅甸掸邦第四特区的信息，为后来侦查员坚持不懈的抓捕树立了信心。在办案过程中，专案组对犯罪嫌疑人使用的数十余账户依法冻结，切断了犯罪嫌疑人在国外赖以生存的经济命脉。

专案组跨境追逃小组深知我国在打击毒品犯罪方面，在中缅边境有着成功的经验，并且云南西双版纳警方与缅甸警方有着良好的合作关系。为了尽快地抓获犯罪嫌疑人，跨境追逃小组前往云南边境，并积极与云南省西双版纳州禁毒支队取得联系，并通过该支队向缅甸掸邦第四特区警方阐述了我方相关情况以及抓捕二人的必要性。在取得缅甸掸邦第四特区警方的支持后，中缅警方遂开展了跨境清查追捕合作。缅甸掸邦第四特区警方应专案组要求，开始针对犯罪嫌疑人居住的区域，对偷渡入境的中国安溪人开展了为期一周的大范围清查，中缅双方的良好合作，给犯罪嫌疑人心理上起到了巨大的震慑作用，在整个劝投工作中，发挥了重大作用。

专案组一方面在中缅边境通过缅甸警方进行大范围的排查、挤压、清查工作，另一方面也通过犯罪嫌疑人王某金、王某林的家属对二人做思想工作，向犯罪嫌疑人家属阐述国家法律相关政策，分析犯罪嫌疑人未来的各种出路，并通过二人家属积极传输深圳警方的声音，犯罪嫌疑人家属被成功感化。7月23日，犯罪嫌疑人王某金、王某林迫于缅甸警方的强大压力以及国内家属的有力规劝遂返回国内自首。王某金、王某林投案自首后均主动交代了其利用网络进行诈骗的犯罪事实。

网络诈骗案件是一种新型犯罪，手段隐蔽，危害面广，侦查难度大，但专案组民警工作高度负责，不畏艰难，驻扎云南边境山区，顺藤摸瓜，一查到底，不但将本案犯罪嫌疑人全部抓获，还带破一批网络诈骗案件，涉及金额上千万。警方呼吁广大市民投资需谨慎，切勿轻信所谓超高额的投资回报。

目前，该案件已经移送检察机关审查起诉。