涉骗钻石典当 套取资金炒股

第一桶金

涉骗钻石典当 套取资金炒股

郑某出身于干部家庭，其父亲曾经任职于上海一家钢铁公司。郑某中学就读于上海重点高中松江二中，毕业于华东政法大学。案发后，郑某的父亲对警方说，郑某从小性格好强，因为他和妻子工作忙，加上小女儿出生，所以对郑某的照顾比较少。从小到大，生活读书考大学都是由她自己照顾自己。郑某在上海期间，涉嫌以理财为名拿走他人的钱财未还，被上海公关机关通缉。

郑某于2004年前后来广东，此前在上海工作，先是在一家银行的外汇科上班。从2007年开始，为实施诈骗，郑某改名换姓，使用林意的假名，伙同罗伯特开始了诈骗之路。

南都记者根据检察机关起诉书及警方调查笔录，还原了郑某和罗伯特四年圈钱3.6亿元的诈骗轨迹。

在2007年至2008年之间，林意(郑某)手头的资金还不多，她一开始与同伙罗伯特做的是钻石生意。

林意落网后告诉警方，2006年她与Robet在香港投资了一家珠宝公司，以股权方式投资，不参与直接经营，他们通过这家珠宝公司为一家上市公司搞业绩，该上市公司则在他们做出业绩之后，负责为他们置换股权，钻石交易达到多少，就为他们置换多少股权，该上市公司之所以要这么做，是为了借珠宝钻石贸易量拉升股价。

为了达到双方约定的5000万港币的交易量，林意和罗伯特到了深圳，在深圳成立办事处，与深圳的一家钻石行合作，钻石行提供钻石，负责加工，林意、罗伯特两人寻找订单。但林意发现，她和罗伯特两人都不是搞钻石出身，两人做的贸易量离那家香港上市公司约定的5000万港币差距太远，连五分之一也难以完成。

林意、罗伯特先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石，取得林老板的信任后，获得价值较高的钻石供货，林意和罗伯特将取得的钻石，典当到典当行套取资金，用于炒股牟利，或者购买低价值钻石加工销售，制造有进行钻石贸易的假象，另一部分钱用于支付货款，骗取林老板继续提供钻石。

据她供述，这种办法盘活了资金，但因为在股票上亏了本，又加上一些钻石成品不符合客户的要求，被拒付货款，所以，这种经营模式难以为继。

2007年至2008年，林意和罗伯特共骗取林老板92.58万美元的钻石，之后两人隐匿踪迹，开始了他们向富豪们圈钱的道路。