猜猜我是谁诈骗 1500人上当骗款800余万元(2)

　　江西事主：喂?

　　诈骗嫌疑人：XXX，你好!

　　江西事主：哪位啊?

　　诈骗嫌疑人：我帮你办事你不知道，猜猜看?

　　江西事主：到重庆了?

　　诈骗嫌疑人：很顺利，到了。

　　江西事主：泥头车30万的价格还能不能再少点儿?

　　诈骗嫌疑人：价格是谈好了，但是现在泥头车行情上浮，最低要32万，还是熟人的价格?

　　江西事主：那好吧，我怎么把钱给你?

　　诈骗嫌疑人：我马上把转款账号给你……

　　次日，江西事主再次拨打这个购买泥头车的中间人电话却已经停机。江西事主遇到的倒霉事，另外1500多名事主也遇到了，但是骗子多是自称老朋友出车祸或者嫖娼被抓，紧急需要钱。

　　深圳一名事主身为企业老板，在接到诈骗嫌疑人谎称其生意伙伴的电话后信以为真，先后两次被诈骗嫌疑人以 做生意急需用钱 为由骗取人民币9万元。另有一名在深圳做布匹生意的女事主，接到诈骗嫌疑人电话后以为是欠其货款的某人，狡猾的诈骗嫌疑人将计就计，以还其货款为由令事主通过柜员机将账户内的钱款6000多元，反而转给了诈骗嫌疑人提供的账户。

　　专案组通过对调取查扣的银行卡交易明细等资料进行分析，该批银行卡从今年1月初至5月8日交易笔数达3113次，涉及疑似被骗事主819人，遍及全国18个省市，被骗金额少则几百元，多则30多万元，金额合计约385万元。事实上，受骗事主并不止这些，因为不少汇款事主是通过无折、无卡存现金方式转入的，无法追溯事主。

　　层级分明的行骗团伙

　　专案组一开始似乎低估了诈骗集团的狡猾程度，两名犯罪嫌疑人刚一落网，团伙成员似乎就立刻敏锐地嗅到了危险的气息，他们的手机、QQ、微信等联系方式几乎在最短的时间内处于冰冻状态，不再响起。显然，诈骗集团已经意识到二人 出事 ，这个组织已经放弃了他们。为了放长线钓大鱼，专案组假意放虎归山，警方假意以证据不足、取保候审为名让其中一名年轻人走出了警局，但是他一直处于警方的全程监视当中。果真，几天之后，这名年轻人与其上线再次取得联系，迅速活跃起来。该团伙嫌疑人立即全部更换手机号码，并更换一批新的银行账户进行诈骗存款。

　　专案组发现，该团伙十分谨慎，在被骗事主将钱款存入或转入作案用的银行卡后，该款项会立即在ATM机或柜台(大额资金)被取现金的方式进入中转的银行账户，掌握下一级中转银行账户的嫌疑人再将资金转账至本人及通货的银行账户或提取现金。

　　为了进一步掌握该团伙所有成员的基本情况，专案组分别派出多个工作组，在该团伙成员经常活动的银行网点进行蹲守跟踪。

　　一段时间后，这个组织严密的诈骗团伙的组织架构和分工渐渐浮出水面。该团伙的组织者绰号 阿美 ，25岁，茂名电白人。他首先在网上以每条0.2元或一万条打包500元左右的价格购买大量公民个人信息资料，以1500元/套(1张身份证+5张银行卡)的价格购买大量银行卡和身份证。随后，他在茂名市区租住了两套房供该团伙成员居住及实施诈骗活动，并由其表弟和妹夫各自带一组嫌疑人在茂名打电话诱骗事主将钱存入诈骗账户。当事主受骗后，他再分别遥控指挥在广州、珠海专门从事取款的犯罪嫌疑人，为其提取诈骗所得钱款。取款的马仔处于诈骗团伙的末端，谁让取的，取什么钱，被骗者是谁，他们均无权知道。取款的犯罪嫌疑人抽取诈骗所得的3.5%-4.0%的报酬后，再将钱款以现金形式存入一个中转银行账户，中转银行账户操作者随即进行转账或提取现金，将资金转入阿美掌握的银行账户。阿美收取资金后与成功进行话务诈骗的人员对半分赃。

　　阿美十分谨慎，两组进行话务诈骗的嫌疑人之间，以及与取款人之间除了负责管理的小头目之外，均互不知晓底细，从不见面，这样就避免了一组人被公安机关抓获后整个团伙的覆灭。专案组意识到，这个团伙组织严密，分工明确，反侦查意识较强，团伙成员多达20余人。